本公司董事會由產業界資深人士和學術專家組成，所有成員都擁有專業實力和豐富的產業經驗或管理經驗。根據自身的運營狀況、業務模式和發展需求，每年定期進行審核並設定具體的多元化管理目標。
多元化政策之具體管理目標及達成情形
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類別
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2024年度管理目標
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2024年度達成情形
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席次組成
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獨立董事席次占全體董事席次1/2。
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達成
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性別
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任一性別董事達董事席次1/3以上。
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達成
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任期
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- 獨立董事連續任期不宜逾3屆，惟經公司治理暨提名委員會審查後連續任期得延長至4屆。
- 半數以上獨立董事任期不超過3屆。
- 董事選任時年齡不超過75歲。
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達成
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兼任情形
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- 兼任公司經理人之董事席次不超過1/3。
- 獨立董事不得兼任獨立董事超過3家。
- 獨立董事不宜同時擔任超過5家上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人。
- 非獨立董事同時兼任超過5家上市上櫃公司董事。
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達成
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專業能力
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包含科技產業、技術研發、產業創新、企業永續、風險管理、人力資源管理、財務會計及策略投資。 |
達成
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參與程度
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董事出席率不低於80%。 |
達成
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註：2024年度董事會及各功能性委員會全體成員平均出席率
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董事會
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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公司治理暨提名委員會
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永續暨風險管理委員會
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100%
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100%
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100%
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100%
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100%
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董事多元化背景及專業資格和能力(註)
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姓名
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彭双浪
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柯富仁
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蔡娟娟
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黃漢州
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| 職稱 |
董事長 |
董事 |
董事 |
董事 |
| 性別 |
男 |
男 |
女 |
男 |
| 年齡 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
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國籍
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中華民國
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中華民國 |
中華民國
|
中華民國 |
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董事連續任期年資
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初次選任日期
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2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
| 3年以下 |
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V |
V |
| 3-9年 |
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V |
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|
| 9年以上 |
V |
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專業知識與技能
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科技產業
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V |
V |
V |
V |
| 技術研發 |
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V |
V |
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產業創新
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V
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V |
|
V |
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企業永續
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V
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風險管理
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V
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V |
|
V
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| 人力資源 |
V
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財務會計
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| 策略投資 |
V
|
V |
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V |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
0
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0 |
1 |
0 |
| 兼任經理人身分 |
V
|
V |
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姓名
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程章林
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盧秋玲
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韓靜實
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黃資婷
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林妍希
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| 職稱 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
| 性別 |
男 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年齡 |
70-79 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
|
國籍
|
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
|
董事連續任期年資
|
初次選任日期
|
2019/06/14 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
|
V |
V |
V |
V |
| 3-9年 |
V |
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|
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| 9年以上 |
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專業知識與技能
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科技產業
|
V |
|
V |
V |
V |
| 技術研發 |
V |
|
|
|
|
|
產業創新
|
V |
|
|
|
|
|
企業永續
|
|
V |
V |
|
V |
|
風險管理
|
|
|
V |
V |
|
| 人力資源 |
|
V |
V |
|
V |
|
財務會計
|
|
V |
V |
|
|
| 策略投資 |
|
|
V |
V |
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| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 兼任經理人身分 |
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註：2025年5月28日股東常會選任之第11屆董事會成員。
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
- 獨立董事與會計師至少每季一次定期會議，會計師就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；
每年亦定期向獨立董事進行法令或公報的更新，獨立董事亦針對會計師提供之服務進行獨立性評估；
若遇有重大事項時得隨時召集會議。
- 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況、內控運作情形及審計委員會信箱投書提出報告；
若遇有重大事項時得隨時召集會議。
本公司內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議，稽核主管之績效由審計委員會成員回饋績效考評意見，再由董事長匯總考評意見及核定。
- 獨立董事每年至少一次就相關議題單獨與內部稽核主管及會計師進行溝通交流。
獨立董事與會計師溝通之摘錄
2024年度主要溝通事項
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會議日期
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會議性質
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溝通重點
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溝通情形及執行結果
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2024/01/30
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審計委員會
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2023年度合併及個體財務報告查核結果報告
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經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
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2024/04/29
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審計委員會
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2024年第一季合併財務報告核閱結果報告
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